Архив новостей
  • 2020 год
КЭМЗ / Новости / Проведение Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Карпинский электромашиностроительный завод»
Проведение Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Карпинский электромашиностроительный завод»
08.09.20

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Карпинский электромашиностроительный завод» Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карпинский электромашиностроительный завод». Место нахождения общества: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1. Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Дата проведения: 30 сентября 2020 г. Время проведения: «12» часов «00» минут. Место проведения: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 сентября 2020 г. «10» часов «00» минут Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 сентября 2020 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-31547-D Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Об избрании Совета директоров ОАО «КЭМЗ»; 2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ»; 3. Об утверждении аудитора ОАО «КЭМЗ»; 4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЭМЗ» за 2019 год; 5. Об утверждении отчета о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 6. О распределении прибыли и убытков ОАО «КЭМЗ» по результатам 2019 года; 7. О выплате дивидендов по результатам 2019 года; 8. О выплате избранным в 2019 году членам Совета директоров вознаграждения по итогам их работы за год; 9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «КЭМЗ». Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год; 2) Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год; 3) Годовой отчет Общества за 2019 год; 4) Отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 5) Заключения Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ» о проверке достоверности сведений, указанных в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете и отчете о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовленные по итогам 2019 года; 6) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ,
информация о наличии или отсутствии согласий кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; 7) Сведения об аудиторе Общества; 8) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; 9) Проект новой редакции Устава ОАО «КЭМЗ»; 10) Справка об отсутствии фактов заключения акционерных соглашений в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров. С указанными документами акционеры ОАО «КЭМЗ» могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1, кабинет юридического отдела ОАО «КЭМЗ» с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с «09» сентября 2020 г. Вниманию акционеров: Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь: • Акционеру (физическому лицу) – паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.); • Руководителю юридического лица-акционера – паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность, с полномочиями, действующими на дату проведения собрания;
• Представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, удостоверенную нотариально.
Совет директоров ОАО «КЭМЗ»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Карпинский электромашиностроительный завод»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карпинский электромашиностроительный завод».

Место нахождения общества: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения: 30 сентября 2020 г.

Время проведения: «12» часов «00» минут. Место проведения: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 сентября 2020 г. «10» часов «00» минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 сентября 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-31547-D.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании Совета директоров ОАО «КЭМЗ»;

2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ»;

3. Об утверждении аудитора ОАО «КЭМЗ»;

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЭМЗ» за 2019 год;

5. Об утверждении отчета о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

6. О распределении прибыли и убытков ОАО «КЭМЗ» по результатам 2019 года;

7. О выплате дивидендов по результатам 2019 года;

8. О выплате избранным в 2019 году членам Совета директоров вознаграждения по итогам их работы за год;

9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «КЭМЗ».

 

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

2) Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;

3) Годовой отчет Общества за 2019 год;

4) Отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) Заключения Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ» о проверке достоверности сведений, указанных в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете и отчете о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовленные по итогам 2019 года;

6) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ,

информация о наличии или отсутствии согласий кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;

7) Сведения об аудиторе Общества;

8) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

9) Проект новой редакции Устава ОАО «КЭМЗ»;

10) Справка об отсутствии фактов заключения акционерных соглашений в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

С указанными документами акционеры ОАО «КЭМЗ» могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1, кабинет юридического отдела ОАО «КЭМЗ» с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с «09» сентября 2020 г.

Вниманию акционеров:

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

      • Акционеру (физическому лицу) – паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);

      • Руководителю юридического лица-акционера – паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность, с полномочиями, действующими на дату проведения собрания;

      • Представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, удостоверенную нотариально.

                                                                                                                                           Совет директоров ОАО «КЭМЗ»

 

Бюллетень №1

Бюллетень №2

Бюллетень №3