СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Карпинский электромашиностроительный завод»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карпинский электромашиностроительный завод».
Место нахождения общества: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 30 июня 2021 г.
Время проведения: «12» часов «00» минут по Екатеринбургскому времени (UTC +5).
Место проведения: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 июня 2021 г. «10» часов «00» минут по Екатеринбургскому времени (UTC +5).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-31547-D.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об избрании Совета директоров ОАО «КЭМЗ»;
- Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ»;
- Об утверждении аудитора ОАО «КЭМЗ»;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЭМЗ» за 2019 год;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЭМЗ» за 2020 год;
- Об утверждении отчета о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Об утверждении отчета о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- О распределении прибыли и убытков ОАО «КЭМЗ» по результатам 2019 года;
- О распределении прибыли и убытков ОАО «КЭМЗ» по результатам 2020 года;
- О выплате дивидендов по результатам 2019 года;
- О выплате дивидендов по результатам 2020 года;
- О выплате избранным в 2019 году членам Совета директоров вознаграждения по итогам их работы;
- Об утверждении новой редакции Устава ОАО «КЭМЗ»;
- Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «КЭМЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
3) Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
4) Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
5) Годовой отчет Общества за 2019 год;
6) Годовой отчет Общества за 2020 год;
7) Отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8) Отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) Заключения Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ» о проверке достоверности сведений, указанных в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете и отчете о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовленные по итогам 2020 года;
10) Заключения Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ» о проверке достоверности сведений, указанных в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете и отчете о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовленные по итогам 2019 года;
11) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ», информация о наличии или отсутствии согласий кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
12) Сведения об аудиторе Общества;
13) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
14) Проект новой редакции Устава ОАО «КЭМЗ»;
15) Справка об отсутствии фактов заключения акционерных соглашений в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
С указанными документами акционеры ОАО «КЭМЗ» могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1, кабинет юридического отдела ОАО «КЭМЗ» с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с «09» июня 2021 г.
Вниманию акционеров:
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:
• Акционеру (физическому лицу) – паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководителю юридического лица-акционера – паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность, с полномочиями, действующими на дату проведения собрания;
• Представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, удостоверенную нотариально.
Совет директоров ОАО «КЭМЗ»