Архив новостей
  • 2021 год
КЭМЗ / Новости / 30 июня 2021 года состоится годовое собрание акционеров
30 июня 2021 года состоится годовое собрание акционеров
08.06.21

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества

«Карпинский электромашиностроительный завод»

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карпинский электромашиностроительный завод».

Место нахождения общества: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения: 30 июня 2021 г.

Время проведения: «12» часов «00» минут по Екатеринбургскому времени (UTC +5).

Место проведения: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 июня 2021 г. «10» часов «00» минут по Екатеринбургскому времени (UTC +5).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-31547-D.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Об избрании Совета директоров ОАО «КЭМЗ»;
  2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ»;
  3. Об утверждении аудитора ОАО «КЭМЗ»;
  4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЭМЗ» за 2019 год;
  5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЭМЗ» за 2020 год;
  6. Об утверждении отчета о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  7. Об утверждении отчета о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  8. О распределении прибыли и убытков ОАО «КЭМЗ» по результатам 2019 года;
  9. О распределении прибыли и убытков ОАО «КЭМЗ» по результатам 2020 года;
  10. О выплате дивидендов по результатам 2019 года;
  11. О выплате дивидендов по результатам 2020 года;
  12. О выплате избранным в 2019 году членам Совета директоров вознаграждения по итогам их работы;
  13. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «КЭМЗ»;
  14. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «КЭМЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1)      Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

2)      Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

3)      Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;

4)      Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;

5)      Годовой отчет Общества за 2019 год;

6)      Годовой отчет Общества за 2020 год;

7)      Отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

8)      Отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

9)      Заключения Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ» о проверке достоверности сведений, указанных в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете и отчете о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовленные по итогам 2020 года;

10)   Заключения Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ» о проверке достоверности сведений, указанных в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете и отчете о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовленные по итогам 2019 года;

11)   Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ», информация о наличии или отсутствии согласий кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;

12)   Сведения об аудиторе Общества;

13)   Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

14)   Проект новой редакции Устава ОАО «КЭМЗ»;

15)   Справка об отсутствии фактов заключения акционерных соглашений в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

С указанными документами акционеры ОАО «КЭМЗ» могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1, кабинет юридического отдела ОАО «КЭМЗ» с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с «09» июня 2021 г.

 

Вниманию акционеров:

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

• Акционеру (физическому лицу) – паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);

• Руководителю юридического лица-акционера – паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность, с полномочиями, действующими на дату проведения собрания;

• Представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, удостоверенную нотариально.

 

Совет директоров ОАО «КЭМЗ»

 

Бюллетень №1

Бюллетень №2

Бюллетень №3

Бюллетень №4